AML, compliance e lucro nos cassinos de Las Vegas, com o jornalista investigativo Brian Joseph

Brian Joseph, colaborador freelancer da Casino Reports baseado em Las Vegas, conversa com o apresentador do Low Rollers sobre sua série em cinco partes Compliance Confidential, sobre a prática de combate à lavagem de dinheiro nos cassinos de Las Vegas. Ele explica por que tantas pessoas do meio não quiseram falar e onde ainda está o cabo de guerra entre compliance e receita.

Neste episódio

• Joseph começou no fim de setembro lendo as denúncias e depois teve dificuldade por um tempo para encontrar alguém disposto a falar, citando uma «cultura de sigilo» em torno dos cassinos de Las Vegas (5:45).

• Ele observa que os reguladores de Nevada também querem promover o setor e se pergunta se esse duplo papel é problemático, apontando para um regulador de longa data que falou em captura regulatória (9:40).

• O apresentador diz que a segunda parte, sobre Scott Sibella, foi a que mais repercutiu; Joseph acha que o alto perfil de Sibella o tornou um alvo atraente para as autoridades federais, e Sibella recusou uma entrevista (11:49).

• Ele espera que o problema «volte a aparecer»: os conflitos entre compliance e marketing não foram tratados de forma substantiva, e os hosts ainda ganham bônus com base no jogo de seus clientes (14:12).

• Sobre o CEO da Resorts World dizer que a empresa valoriza «compliance acima do comércio», ele acha que «o júri ainda está decidindo» (16:10).

• Ele não sabe se jogo responsável e compliance são compatíveis com «uma corporação de capital aberto» que precisa atender aos acionistas (18:12).

Episódio do Low Rollers, da Casino Reports, publicado no YouTube.